Шахраї організували фіктивний кол-центр для обману інвесторів

Зловмисники створили кол-центр з двадцятьма робочими місцями, де під виглядом фіктивної біржі намагалися переконати людей вкласти гроші в криптовалюту та акції. Використовуючи віддалене програмне забезпечення, вони демонстрували підроблені прибутки та контролювали комп'ютери жертв. У цій схемі постраждали понад тридцять громадян ЄС.
У Києві правоохоронці Національної поліції та Служби безпеки України спільно з європейськими партнерами виявили організовану злочинну групу, яка займалася створенням фальшивих трейдингових платформ. Зловмисники привласнювали кошти іноземних інвесторів, імітуючи торги на фондових ринках, що призвело до мільйонних втрат у громадян країн ЄС.
За інформацією слідства, організатор разом із двома спільниками відкрили у Києві кол-центр на двадцять робочих місць. Працівники цього кол-центру дзвонили потенційним жертвам, спонукаючи їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери. Зловмисники обіцяли високі прибутки та демонстрували фальшиві результати «торгів» на світових біржах.
Для підвищення довіри до платформи так звані менеджери VIP-клієнтів встановлювали на комп'ютери жертв спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу. Через нього шахраї контролювали дії інвесторів та демонстрували їм підроблені прибутки. Коли жертви переказували гроші на криптовалютні гаманці, їх одразу ж обмінювали на готівку через обмінні пункти в Києві.
“Менеджери VIP-клієнтів формували в жертв хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери жертв спеціальне програмне забезпечення для трейдингу. Це дозволяло зловмисникам контролювати комп'ютери клієнтів і демонструвати їм фальшиві прибутки”, – розповіли в поліції.
Лише п'ятеро жертв вклали в криптовалюту 8,2 млн гривень, але загальну суму збитків наразі встановлюють. Вже зафіксовано понад тридцять іноземців, які стали жертвами цієї схеми.
Під час масштабної спецоперації проведено 21 обшук за адресами проживання, у кол-центрі та автомобілях підозрюваних. Правоохоронці вилучили понад 1,4 млн доларів готівкою, комп'ютерну техніку, носії інформації та чорнову бухгалтерію.
Трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання про взяття під варту фігурантів. Також встановлено особи ще 15 співробітників кол-центру, щодо яких готуються матеріали для оголошення підозр.
Згідно з чинним законодавством учасникам злочинної групи може загрожувати до 12 років позбавлення волі.