У березні 2025 року Національний банк України вжив заходів стосовно шести банків і трьох небанківських установ за порушення норм фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Цю інформацію надала пресслужба НБУ.
Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та ризик-орієнтованого підходу.
Інші банки також стикнулися з порушеннями, пов'язаними з недотриманням вимог щодо перевірки клієнтів і ризик-орієнтованого підходу, а також норм валютного законодавства.
АБ "Південний" додатково отримав штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов'язків валютного контролю, окрім штрафу за недотримання фінансового моніторингу.
АТ "Сенс Банк" сплатить 4,1 млн грн за невиконання обов'язків перевірки клієнтів та недоліки у ризик-орієнтованому підході.
Небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" була оштрафована на 51 тис. грн за систематичне неподання звітності щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Нагадаємо:
Україна вже повинна почати готувати ринок капіталу для залучення іноземних інвестицій задля відновлення після війни.
