Скандал у податковій службі: злочинна схема викрита
Спільними зусиллями НАБУ, САП та СБУ було виявлено причетність колишнього голови Державної податкової служби України та його заступниці до зловживань на користь злочинної організації.
В ході розслідування стало відомо, що учасники організували конвертаційний центр, залучивши понад 200 фіктивних компаній для реалізації схеми, спрямованої на зменшення податкових виплат.
Злочинний механізм включав:
- формування фальшивих податкових накладних підконтрольними компаніями у зв'язку з угодами з реальними підприємствами;
- реєстрацію цих накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використання накладних реальними бізнесами для зменшення своїх податкових зобов'язань.
Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр видав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» ПДВ склав понад 2,3 млрд грн.
Розслідування виявило, що в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка керувала комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь фірм конвертаційного центру. В результаті цієї афери реальні підприємства безпідставно не сплатили до бюджету 147 млн грн. Наразі підозри оголошені 11 особам.
