Національний банк позбавив ліцензії фінансову компанію

Національний банк України анулював ліцензію на фінансові послуги, такі як факторинг, кредитування коштів та банківських металів у ТОВ "Диметра фінанс".

Цю інформацію оприлюднила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням регулятора, таке рішення було ухвалене через виявлені порушення законодавства у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, протягом останніх двох років Національний банк застосував до цієї установи два штрафи у розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн за виявлені порушення.